Um juiz de falências de Nova York aprovou um acordo de US$ 2 bilhões entre o gabinete da procuradora-geral do estado e a Genesis, credora de criptomoedas, nesta segunda-feira (20).  

O acordo representa a maior reparação já obtida contra uma empresa de criptoativos na história do estado e beneficiará investidores de Nova York que foram vítimas de fraude e manipulação.  

"Quando os investidores sofrem perdas devido a fraude e manipulação, eles merecem ser curados", informou a procuradora-geral Letitia James em um comunicado. "Este acordo histórico é um passo importante para garantir que as vítimas que investiram na Genesis tenham uma aparência de justiça." 

O acordo, que foi aprovado pelo juiz Sean Lane do Tribunal de Falências dos EUA no Distrito Sul de Nova York, inclui a criação de um fundo de vítimas para ajudar os investidores de Nova York que contribuíram com mais de US$ 1,1 bilhão para o Genesis por meio do programa Gemini Earn.  

O programa, lançado em 2021 em parceria com a exchange Gemini, prometia aos investidores retornos anuais de até 7,4%.  

O FBI prendeu Idin Dalpour, de Manhattan, na manhã da quarta-feira (2) por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões que envolvia um negócio fictício de hospitalidade em Las Vegas, além de uma operação de comércio de criptomoedas. 

" Por quatro anos, Idin Dalpour supostamente usou falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas a investir em suas supostas empresas de hospitalidade e comércio de criptomoedas", afirmou o Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, em um comunicado à imprensa. "Na realidade, usou esses pagamentos para saldar outras dívidas ou despesas pessoais.”  

A empresa de Dalpour, Maxben Group, não descreve criptomoedas em seus investimentos, somente em imóveis, hospitalidade, locais de entretenimento e equipes esportivas profissionais. De acordo com o FBI, essa operação era realizada por uma empresa separada. 

"Dalpour declarou falsamente aos investidores que comprou criptomoeda no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo", argumentaram os promotores em sua acusação.  

"Assim como com a empresa de hospitalidade de Las Vegas, Dalpour prometeu aos investidores retornos anuais lucrativos e que o seu dinheiro estava seguro. Estas declarações eram falsas." 

Ele ainda é acusado de ter gastado US$ 1,7 milhão do dinheiro dos investidores para cobrir suas perdas pessoais com jogos, mais de US$ 400.000 em compras na Art Direct e mensalidades de escolas particulares para seus filhos.