segunda, 20 de maio, 2024

Cibercrimes

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Atualizações: caso da Terraform Labs passou por reviravoltas na semana

Han Chang-joon extraditado para Coreia do Sul e Do Kwon aguarda decisão

sábado, 10 de fevereiro, 2024 - 14:00

Redação MyCryptoChannel

Durante essa semana, o caso da Terraform Labs teve algumas reviravoltas. O ex-CFO da Terraform Labs, Han Chang-joon, foi extraditado de Montenegro para a Coreia do Sul na segunda-feira (5), a pedido do governo sul-coreano. A ação aconteceu após quatro meses de prisão em Montenegro, onde ele e Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, foram detidos em março de 2023 por uso de documentos falsos. 

Do Kwon, por outro lado, ainda está sob custódia no Montenegro enquanto o Ministério da Justiça decide se o enviará para a Coreia do Sul ou para os Estados Unidos. O Tribunal de Apelações de Montenegro revogou recentemente a extradição de Do Kwon para ambos os países, citando questões processuais na forma como os pedidos foram tratados. 

A defesa de Do Kwon argumentou que a decisão do Tribunal Superior, que havia aprovado a extradição em dezembro, não apresentava "razões e fatos claros" e que a ordem de chegada dos pedidos da Coreia do Sul e dos EUA não foi estabelecida de forma inequívoca. O caso agora retornará ao tribunal de primeira instância para ser reconsiderado. 

Do Kwon se tornou alvo de uma busca internacional em setembro de 2022, após o colapso do TerraUSD e Luna, tokens que ele havia criado e que resultaram em perdas bilionárias para os investidores. 

Enquanto isso, Han Chang-joon, ex-colega de Do Kwon, foi extraditado para a Coreia do Sul para enfrentar as acusações relacionadas ao colapso das criptomoedas. 

 

 

Cibercrimes

Coreia do Sul planeja transformar Unidade de Fusão de Ativos Virtuais em agência permanente

Prejuízo de 5 trilhões de won nos últimos cinco anos impulsiona a medida

segunda, 29 de abril, 2024 - 18:55

Redação MyCryptoChannel

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Em resposta ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas no país, os ministérios da Justiça e Administração Pública e Segurança da Coreia do Sul anunciarão em breve a transformação da Unidade de Fusão de Ativos Virtuais em uma agência permanente, segundo o site local Segye. 

A decisão foi tomada devido ao crescimento da criminalidade envolvendo criptomoedas, que causou um prejuízo estimado de 5 trilhões de won nos últimos cinco anos. Somente no último ano, o número de casos duplicou, evidenciando a urgência de medidas mais robustas. 

A Comissão de Serviços Financeiros informou o número de relatórios de transações suspeitas por operadores de ativos virtuais no ano passado disparou 48,8%, alcançando 16.076.  

Em resposta a essa crescente ameaça, a Coreia do Sul implementará em julho deste ano sua primeira regulamentação sobre criptomoedas, visando proteger os investidores e combater crimes no setor.  

Segundo o The Block, a nova lei prevê penalidades criminais mais rigorosas para a manipulação do mercado de criptomoedas, incluindo penas de prisão perpétua em casos extremos. 

Cibercrimes

Fundadores da carteira Samourai foram presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos

Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill são acusados de facilitar lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas provenientes de atividades ilícitas

quarta, 24 de abril, 2024 - 18:30

Redação MyCryptoChannel

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Os cofundadores da carteira de criptomoedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram presos e acusados de operar um serviço de mistura de criptomoedas que facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas provenientes de atividades ilícitas, incluindo o mercado da dark web Silk Road. 

As acusações foram apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nesta quarta-feira (24), acusam Rodriguez, 35, e Hill, 65, de conspirar para operar uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, a Samourai Wallet.  

O DOJ diz que a empresa estavam envolvida em mais de “US$ 2 bilhões em transações ilegais e facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web”.  

"Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado na quarta-feira. 

“Juntamente com nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que usam criptomoedas para esconder condutas ilícitas", completou Williams. 

Rodriguez foi preso na manhã de quarta-feira na Pensilvânia e deve comparecer perante um juiz nos próximos dias. Hill, por sua vez, foi preso em Portugal e os EUA pedem sua extradição.