O FBI prendeu Idin Dalpour, de Manhattan, na manhã da quarta-feira (2) por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões que envolvia um negócio fictício de hospitalidade em Las Vegas, além de uma operação de comércio de criptomoedas.
" Por quatro anos, Idin Dalpour supostamente usou falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas a investir em suas supostas empresas de hospitalidade e comércio de criptomoedas", afirmou o Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, em um comunicado à imprensa. "Na realidade, usou esses pagamentos para saldar outras dívidas ou despesas pessoais.”
A empresa de Dalpour, Maxben Group, não descreve criptomoedas em seus investimentos, somente em imóveis, hospitalidade, locais de entretenimento e equipes esportivas profissionais. De acordo com o FBI, essa operação era realizada por uma empresa separada.
"Dalpour declarou falsamente aos investidores que comprou criptomoeda no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo", argumentaram os promotores em sua acusação.
"Assim como com a empresa de hospitalidade de Las Vegas, Dalpour prometeu aos investidores retornos anuais lucrativos e que o seu dinheiro estava seguro. Estas declarações eram falsas."
Ele ainda é acusado de ter gastado US$ 1,7 milhão do dinheiro dos investidores para cobrir suas perdas pessoais com jogos, mais de US$ 400.000 em compras na Art Direct e mensalidades de escolas particulares para seus filhos.
