O detetive de blockchain ZachXBT ajudou a recuperar aproximadamente US$ 275 mil em criptomoedas para um cliente da Coinbase que foi vítima de um golpe de engenharia social. Porém, ele descobriu um roubo milionário.  

“Em abril de 2024, uma vítima idosa dos EUA foi alvo de golpistas indianos que se passavam por suporte da Coinbase, resultando no roubo de uma grande parte de suas economias”, afirmou o detetiva em um post no X, antigo Twitter.  

O especialista em segurança publicou detalhes sobre o caso nas redes sociais, mencionando que, ao investigar a fraude, encontrou evidências de um esquema maior que envolvia o roubo de cerca de US$ 5 milhões em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). 

O caso começou em abril de 2024, quando uma vítima idosa dos EUA foi alvo de golpistas indianos que se passaram por suporte da Coinbase.  

Eles convenceram a vítima a mover seus fundos de um dispositivo de hardware Ledger, alegando que sua conta de câmbio havia sido comprometida. A vítima perdeu uma grande parte de suas economias no golpe. 

ZachXBT que fraudes como essa são particularmente desafiadoras para vítimas mais velhas, que são mais suscetíveis a essas armadilhas.  

A investigação revelou que, em 10 de agosto, aproximadamente 15 BTC foram transferidos para uma bolsa centralizada e, posteriormente, para a blockchain Tron, com cerca de US$ 200 mil em valor sendo movidos para um balcão de transações separado. 

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiram alertas sobre o aumento desses esquemas de fraude, incluindo o chamado "abate de porcos", em que golpistas estabelecem confiança com as vítimas antes de executarem o golpe. 

As fraudes de investimento nos Estados Unidos atingiram um recorde em 2023, com perdas acumuladas de impressionantes US$ 4,57 bilhões. Segundo o relatório anual do Departamento Federal de Investigação (FBI), as fraudes associadas a criptomoedas foram as principais responsáveis por esse aumento.  

Todos os golpes relacionados com as moedas digitais totalizaram US$ 3,96 bilhões, o que representa 87% das perdas registradas. O valor revela um aumento em relação aos anos anteriores.  

Em 2022, as perdas com fraudes eram de US$ 3,3 bilhões, e há seis anos, em 2018, o valor era de apenas US$ 253 milhões, demonstrando um crescimento em 18 vezes para esse ano. Esses dados são contabilizados a partir do Internet Crime Complaint Center (IC3).  

"Golpes com criptomoedas são particularmente atraentes para fraudadores porque as transferências são irreversíveis, os pagamentos não são protegidos pelo governo e não há uma autoridade central ou banco para sinalizar atividades suspeitas", informou o FBI. 

O estudo indica que a geração Y é a faixa etária mais afetada por essas fraudes, com dois terços das vítimas tendo entre 30 e 50 anos. A geração X também está amplamente representada, enquanto 13% dos afetados são jovens de até 20 anos e 22% têm 60 anos ou mais. 

O relatório de 2023 também destaca um crescimento no número de vítimas. O total de queixas de fraude de investimento disparou para 39.570, um aumento de 11 vezes em relação aos 3.693 casos registrados em 2018. A perda média por vítima aumentou para US$ 115.499, comparado a US$ 68.496 cinco anos atrás. 

Além disso, Maryland foi o estado dos EUS que registrou a maior taxa de fraude com 14,4 vítimas por 100 mil moradores. Já a Califória teve as maiores perdas coletivas, com US$ 984 milhões.