segunda, 15 de abril, 2024

Cibercrimes

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Julgamento do ex-CEO da Terraform Labs adiado para março

Do Kwon enfrenta acusações de fraude relacionadas ao colapso da stablecoin Terra USD

quarta, 17 de janeiro, 2024 - 09:53

Redação MyCryptoChannel

O julgamento do ex-CEO da Terraform Labs, Do Kwon, foi adiado para 25 de março, depois que o juiz Jed Rakoff do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York reconheceu que Kwon provavelmente não seria extraditado do Montenegro antes dessa data. 

 

 

Os advogados de Kwon pediram o adiamento do julgamento na semana passada, argumentando que o ex-CEO provavelmente não seria extraditado antes de fevereiro ou março. Eles disseram que o processo de extradição tem sido lento e complicado por pedidos de duelo e pelo fato de Kwon estar cumprindo uma sentença em Montenegro. 

 

 

Rakoff concordou com os advogados de Kwon, dizendo que "não há garantia absoluta de que ele será libertado a tempo de comparecer a um julgamento no final de março".“No entanto, o Tribunal irá satisfazer o pedido do seu advogado, dado o seu reconhecimento expresso de que o julgamento não pode ser adiado”, completou Rakoff. 

 

 

Kwon é acusado pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de fraude relacionada ao colapso da stablecoin Terra USD.  Kwon foi preso em março de 2023 no aeroporto de Tivat, em Montenegro, por tentar viajar com documentos falsos. 

 

Cibercrimes

Hacker de criptomoedas é condenado a 3 anos de prisão por roubo de US$ 12 milhões

Ahmed se declarou culpado de fraude eletrônica e devolverá o produto dos hacks

sexta, 12 de abril, 2024 - 14:10

Redação MyCryptoChannel

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Um ex-engenheiro de segurança foi condenado nos Estados Unidos nesta sexta-feira (12) a três anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por roubar mais de US$ 12 milhões de duas exchanges descentralizadas de criptomoedas (DEXs) construídas em Solana. 

Shakeeb Ahmed foi preso em 2023 por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades o acusaram do roubo de US$ 9 milhões de uma DEX baseada em Solana, possivelmente a Crema Finance. Em dezembro, Ahmed se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica. 

Como parte de sua sentença, Ahmed também perderá US$ 12,3 milhões e pagará US$ 5 milhões em restituição. A equipe de defesa de Ahmed argumentou que ele não deveria ser preso, destacando sua admissão de culpa e a divulgação voluntária do hack do Nirvana Finance aos promotores. 

Porém, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse em um comunicado que a confissão de culpa de Ahmed foi "a primeira condenação por hackeamento de um contrato inteligente". "Não importa quão novo ou sofisticado seja o hack, este Escritório e nossos parceiros de aplicação da lei estão comprometidos em rastrear o dinheiro e levar os hackers à justiça", disse Williams. 

Cibercrimes

Ex-chefe do petróleo da Venezuela é preso por esquema de corrupção com criptomoedas

Aissami é acusado de traição, lavagem de dinheiro, conspiração e desvio de fundos públicos

quarta, 10 de abril, 2024 - 15:43

Redação MyCryptoChannel

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O ex-ministro do Petróleo da Venezuela, Tareck El Aissami, foi preso nesta terça-feira (10) sob a acusação de participar de um esquema milionário de corrupção que envolvia a venda de petróleo por meio de criptomoedas. Segundo informações da imprensa venezuelana, o esquema teria desviado pelo menos US$ 15 bilhões. 

Em março de 2023, quando El Aissami ainda era ministro do Petróleo, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro ordenou a investigação de um esquema de corrupção envolvendo a venda de petróleo por criptoativos na empresa estatal PDVSA.  

El Aissami renunciou ao cargo e desapareceu da vida pública. Ele também é acusado de traição, lavagem de dinheiro, conspiração e desvio de fundos públicos. 

Segundo o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, a prisão de El Aissami foi possível graças à delação de cinco testemunhas. As testemunhas disseram que os funcionários presos faziam "vendas [de produtos da PDVSA e mineração] abaixo do valor de mercado", com "gestão arbitrária e criminosa dos fundos obtidos". 

Além disso, as testemunhas falaram  a "cobrança de comissões em todo o processo de comercialização, bem como o pedido de propina para garantir acesso aos contratos". Saab os vinculou também a "uma rede de prostituição" de "jovens de nacionalidade venezuelana e estrangeiras".