quarta, 08 de maio, 2024

Cibercrimes

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Julgamento do ex-CEO da Terraform Labs adiado para março

Do Kwon enfrenta acusações de fraude relacionadas ao colapso da stablecoin Terra USD

quarta, 17 de janeiro, 2024 - 09:53

Redação MyCryptoChannel

O julgamento do ex-CEO da Terraform Labs, Do Kwon, foi adiado para 25 de março, depois que o juiz Jed Rakoff do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York reconheceu que Kwon provavelmente não seria extraditado do Montenegro antes dessa data. 

 

 

Os advogados de Kwon pediram o adiamento do julgamento na semana passada, argumentando que o ex-CEO provavelmente não seria extraditado antes de fevereiro ou março. Eles disseram que o processo de extradição tem sido lento e complicado por pedidos de duelo e pelo fato de Kwon estar cumprindo uma sentença em Montenegro. 

 

 

Rakoff concordou com os advogados de Kwon, dizendo que "não há garantia absoluta de que ele será libertado a tempo de comparecer a um julgamento no final de março".“No entanto, o Tribunal irá satisfazer o pedido do seu advogado, dado o seu reconhecimento expresso de que o julgamento não pode ser adiado”, completou Rakoff. 

 

 

Kwon é acusado pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de fraude relacionada ao colapso da stablecoin Terra USD.  Kwon foi preso em março de 2023 no aeroporto de Tivat, em Montenegro, por tentar viajar com documentos falsos. 

 

Cibercrimes

FBI prende homem por esquema de US$ 43 milhões em criptomoeda e hospitalidade

Idin Dalpour usou por quatro anos u falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas

quinta, 02 de maio, 2024 - 16:15

Redação MyCryptoChannel

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O FBI prendeu Idin Dalpour, de Manhattan, na manhã da quarta-feira (2) por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões que envolvia um negócio fictício de hospitalidade em Las Vegas, além de uma operação de comércio de criptomoedas. 

" Por quatro anos, Idin Dalpour supostamente usou falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas a investir em suas supostas empresas de hospitalidade e comércio de criptomoedas", afirmou o Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, em um comunicado à imprensa. "Na realidade, usou esses pagamentos para saldar outras dívidas ou despesas pessoais.”  

A empresa de Dalpour, Maxben Group, não descreve criptomoedas em seus investimentos, somente em imóveis, hospitalidade, locais de entretenimento e equipes esportivas profissionais. De acordo com o FBI, essa operação era realizada por uma empresa separada. 

"Dalpour declarou falsamente aos investidores que comprou criptomoeda no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo", argumentaram os promotores em sua acusação.  

"Assim como com a empresa de hospitalidade de Las Vegas, Dalpour prometeu aos investidores retornos anuais lucrativos e que o seu dinheiro estava seguro. Estas declarações eram falsas." 

Ele ainda é acusado de ter gastado US$ 1,7 milhão do dinheiro dos investidores para cobrir suas perdas pessoais com jogos, mais de US$ 400.000 em compras na Art Direct e mensalidades de escolas particulares para seus filhos. 

 

 

Cibercrimes

"Bitcoin Jesus" Roger Ver foi preso na Espanha por evasão fiscal nos EUA

DOJ o acusa de sonegar US$ 50 milhões em impostos

terça, 30 de abril, 2024 - 17:25

Redação MyCryptoChannel

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O empresário de criptomoedas Roger Ver, conhecido como "Bitcoin Jesus, foi preso na Espanha nesta segunda-feira (29) a pedido do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). As autoridades americanas o acusam de sonegação fiscal no valor de quase US$ 50 milhões. 

Segundo o DOJ, Ver mentiu ao Internal Revenue Service (IRS) sobre a quantidade de Bitcoin (BTC) que ele e suas empresas realmente possuíam. Os federais afirmam que Ver deveria ter declarado ganhos de capital provenientes da venda de seus "ativos mundiais", incluindo Bitcoin, em suas declarações fiscais. 

No entanto, a acusação alega que, apesar de Ver e suas empresas possuírem 131 mil Bitcoins, ele forneceu ou fez com que fossem fornecidas informações incorretas ou enganosas sobre seus ativos, incluindo o Bitcoin que detinha pessoalmente, a um escritório de advocacia e a um avaliador que o auxiliaram na expatriação de sua cidadania americana. 

Ao vender o Bitcoin em 2017, Ver supostamente não informou o IRS sobre os ganhos obtidos, mesmo que os Bitcoins estivessem detidos por empresas americanas pelas quais ele era responsável, chamadas MemoryDealers e Agilestar. "No total, Ver teria causado um prejuízo ao IRS de pelo menos US$ 48 milhões", afirma a acusação. 

Os EUA solicitarão a extradição de Ver da Espanha para que ele seja julgado, de acordo com o anúncio do DOJ.