A unidade francesa da Binance está enfrentando uma investigação por parte das autoridades locais devido à prestação "ilegal" de serviços de ativos digitais e alegações de "atos de lavagem de dinheiro agravada", de acordo com o Ministério Público de Paris, segundo informações divulgadas pela CoinDesk.
A investigação concentra-se na operação ilegal da Binance como provedora de serviços de ativos digitais antes de obter a aprovação regulatória em maio de 2022, além de suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro relacionada a atividades de investimento, ocultação e conversão, com geração de lucros provenientes de crimes.
A CoinDesk foi informada pelo Ministério Público que a Binance está registrada como PSAN (provedora de serviços de ativos digitais) junto ao regulador financeiro francês, a AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Além disso, a Binance já está enfrentando um processo movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) por suposta falha no registro como plataforma de negociação e venda de valores mobiliários não registrados.
O promotor público de Paris confirmou à CoinDesk que uma investigação sobre a Binance, conduzida pela jurisdição inter-regional especializada de Paris, resultou em um encaminhamento ao SEJF (Serviço de Inteligência Financeira Conjunta), um órgão governamental de combate ao crime financeiro, em fevereiro de 2022.
"Os elementos documentais e de computador coletados durante o processo busca agora terá que ser objeto de um estudo", ressaltou o procurador.
Segundo relatos do jornal Le Monde, a unidade francesa da Binance é suspeita de ter solicitado clientes franceses por meio de sua filial local, operando fora das regulamentações legais até o ano passado.
