segunda, 20 de maio, 2024

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Autoridades de Taipei prende responsáveis da JPEX por suspeita de fraude e violações bancárias

Principais membros da exchange de criptomoedas JPEX são detidos pelo Ministério Público Distrital de Taipei por alegadas violações das leis bancárias e de combate à lavagem de dinheiro

quinta, 09 de novembro, 2023 - 11:37

Redação MyCryptoChannel

O Ministério Público Distrital de Taipei, cidade de Taiwan, tomou medidas decisivas nesta quinta-feira (9) ao deter duas pessoas associadas às operações da JPEX, exchange de criptomoedas sob suspeita de envolvimento em fraudes.

 

Chang Tung-Ying, principal sócio do problemático escritório da JPEX em Taiwan, e Shi Yu, palestrante afiliado à plataforma, foram levados sob custódia por supostas violações das leis bancárias pertinentes e de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com informações da Agência Central de Notícias semi-oficial de Taiwan.

 

Ampla investigação abrange nove locais e quatro suspeitos

Os promotores instruíram o departamento de investigação da justiça local a conduzir investigações em nove locais relacionados à JPEX, resultando na convocação de quatro suspeitos, incluindo Chang Tung-Ying e Shi Yu. Um suspeito de sobrenome Liu foi liberado sob fiança de NT$ 50 mil (mais de US$ 1,5 mil), enquanto outro de sobrenome Niu foi liberado após interrogatório.

 

JPEX: promoção de produtos e solicitação de investimentos 

A JPEX começou a promover produtos relacionados a criptomoedas e a solicitar investimentos em junho deste ano, de acordo com relatórios. O tamanho e o alcance das operações da JPEX em Taiwan ainda permanecem obscuros, mas a mídia local relata que mais de 10 vítimas entraram com ações judiciais relacionadas ao caso.

 

Desacordo com regras de combate à lavagem de dinheiro

Apesar das regras introduzidas pela Comissão de Supervisão Financeira em julho de 2021, que exigem que os prestadores de serviços de ativos virtuais cumpram as leis de combate à lavagem de dinheiro em Taiwan, a JPEX não se registrou no FSC para estar conforme essas regulamentações.

Criptomoedas

Volume de transações em exchanges de criptomoedas cai após sete meses de alta

Volume de transações em exchanges de criptomoedas cai após sete meses de alta

sexta, 10 de maio, 2024 - 15:55

Redação MyCryptoChannel

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O volume mensal de transações em corretoras de criptomoedas experimentou uma queda pela primeira vez em sete meses. De acordo com dados da CCData, empresa de análise de dados de ativos digitais, o volume total de transações em abril foi de US$ 6,58 trilhões, representando uma queda de 43,8% em relação ao recorde de US$ 9,12 trilhões atingido em março. 

Fatores por trás da queda 

Segundo a empresa da análise de dados, essa queda aconteceu por vários fatores. Um deles é a divulgação de indicadores econômicos mais fracos do que o esperado gerou cautela entre os investidores.  

Além disso, a crise geopolítica no Oriente Médio gerou incertezas no mercado e os fluxos líquidos negativos dos ETFs de Bitcoin dos EUA gerou movimentações no mercado que influenciou nessa diminuição do volume de negociação.  

Derivativos estão em alta, mas domínio diminui 

O mercado de derivativos, onde os traders apostam no futuro valor de um ativo, é o segmento mais utilizado pelos investidores, que corresponde por US$ 4,57 trilhões do volume total. Esse valor é mais do que o dobro do volume de compra e venda à vista de criptomoedas, que movimentou US$ 2 trilhões no mesmo período. 

No entanto, os dados da CCData indicam que o domínio do mercado de derivativos vem diminuindo nos últimos meses. Em setembro de 2023, os derivativos respondiam por quase 90% do volume total, enquanto em abril desse ano a participação caiu para 68%. 

Exchanges

Binance doa US$ 1 milhão em criptomoedas para auxiliar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Usuários precisam cadastrar comprovante de residência na plataforma

terça, 07 de maio, 2024 - 19:31

Redação MyCryptoChannel

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Para ajudar as comunidades afetadas pelas fortes chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, a Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou nesta terça-feira (7) a doação de até US$ 1 milhão em BNB por meio da Binance Charity. 

“Em tempos difíceis como este, seguimos ao lado dos nossos usuários, e continuaremos a trabalhar em novas formas de ajudar nossa comunidade no Brasil”, disse a exchange em comunicado.  

A identificação dos usuários que receberão a doação será realizada por meio da verificação de comprovante de residência.  

Usuários residentes nas cidades afetadas do Rio Grande do Sul que já tiverem registrado seu comprovante de residência na plataforma Binance até o dia 6 de maio de 2024 receberão automaticamente US$ 80 em vouchers de token BNB em sua Rewards Hub. 

"Sabemos que muitos usuários nas cidades afetadas do Rio Grande do Sul podem não ter seu comprovante de residência registrado na plataforma”, disse a exchange. “Por isso, os usuários das cidades afetadas que completarem este passo entre 7 de maio de 2024 e 6 de junho de 2024 receberão US$ 25 em vouchers de token BNB em suas contas".  

A Binance destaca que os valores doados serão depositados nas contas dos usuários a partir do dia 9 de maio de 2024.