O FBI prendeu Idin Dalpour, de Manhattan, na manhã da quarta-feira (2) por supostamente orquestrar um esquema Ponzi de US$ 43 milhões que envolvia um negócio fictício de hospitalidade em Las Vegas, além de uma operação de comércio de criptomoedas. 

" Por quatro anos, Idin Dalpour supostamente usou falsas promessas de altos retornos para atrair as vítimas a investir em suas supostas empresas de hospitalidade e comércio de criptomoedas", afirmou o Diretor Assistente Responsável do FBI, James Smith, em um comunicado à imprensa. "Na realidade, usou esses pagamentos para saldar outras dívidas ou despesas pessoais.”  

A empresa de Dalpour, Maxben Group, não descreve criptomoedas em seus investimentos, somente em imóveis, hospitalidade, locais de entretenimento e equipes esportivas profissionais. De acordo com o FBI, essa operação era realizada por uma empresa separada. 

"Dalpour declarou falsamente aos investidores que comprou criptomoeda no atacado e a vendeu com lucro para investidores de varejo", argumentaram os promotores em sua acusação.  

"Assim como com a empresa de hospitalidade de Las Vegas, Dalpour prometeu aos investidores retornos anuais lucrativos e que o seu dinheiro estava seguro. Estas declarações eram falsas." 

Ele ainda é acusado de ter gastado US$ 1,7 milhão do dinheiro dos investidores para cobrir suas perdas pessoais com jogos, mais de US$ 400.000 em compras na Art Direct e mensalidades de escolas particulares para seus filhos. 

O empresário de criptomoedas Roger Ver, conhecido como "Bitcoin Jesus, foi preso na Espanha nesta segunda-feira (29) a pedido do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). As autoridades americanas o acusam de sonegação fiscal no valor de quase US$ 50 milhões. 

Segundo o DOJ, Ver mentiu ao Internal Revenue Service (IRS) sobre a quantidade de Bitcoin (BTC) que ele e suas empresas realmente possuíam. Os federais afirmam que Ver deveria ter declarado ganhos de capital provenientes da venda de seus "ativos mundiais", incluindo Bitcoin, em suas declarações fiscais. 

No entanto, a acusação alega que, apesar de Ver e suas empresas possuírem 131 mil Bitcoins, ele forneceu ou fez com que fossem fornecidas informações incorretas ou enganosas sobre seus ativos, incluindo o Bitcoin que detinha pessoalmente, a um escritório de advocacia e a um avaliador que o auxiliaram na expatriação de sua cidadania americana. 

Ao vender o Bitcoin em 2017, Ver supostamente não informou o IRS sobre os ganhos obtidos, mesmo que os Bitcoins estivessem detidos por empresas americanas pelas quais ele era responsável, chamadas MemoryDealers e Agilestar. "No total, Ver teria causado um prejuízo ao IRS de pelo menos US$ 48 milhões", afirma a acusação. 

Os EUA solicitarão a extradição de Ver da Espanha para que ele seja julgado, de acordo com o anúncio do DOJ.