Na manhã da última quinta-feira (15), a Polícia Federal deflagrou a Operação Aluir, focada em desarticular uma organização criminosa especializada na evasão de divisas e lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas. A Operação Aluir marca a terceira fase da Colossus. 

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva contra os principais membros do grupo criminoso. Esta ação é um desdobramento da Operação Colossus, iniciada em 2022, que revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro através de ativos digitais. 

O líder da organização, conhecido como "rei dos criptos", já havia sido preso na segunda fase da operação, realizada em janeiro deste ano. Além dele, outros dois indivíduos tiveram suas prisões preventivas decretadas, mas permanecem foragidos. 

A Justiça Federal também determinou o sequestro patrimonial e o bloqueio de bens dos investigados, com um valor total que ultrapassa R$ 6,7 bilhões. A Polícia Federal revelou que a organização criminosa operava recebendo recursos de origem ilícita através de contas bancárias associadas a empresas de fachada, controladas por "laranjas". 

Os criminosos realizavam transferências entre as contas das empresas fictícias para converter os recursos ilícitos em criptoativos. Esses ativos eram então enviados para carteiras digitais controladas pelos membros da organização.  

A PF identificou pelo menos 68 empresas de fachada envolvidas, das quais nove movimentaram mais de R$ 6,7 bilhões entre 2022 e 2023, conforme o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). 

Entre os presos, um deles era um gerente bancário de uma instituição financeira pública, que desempenhou um papel importante na operação do grupo criminoso. O funcionário bancário permitia o uso das contas mesmo sabendo da origem criminosa dos fundos.  

"A atuação se dava de forma a permitir a utilização das contas bancárias mesmo com conhecimento da origem criminosa dos valores movimentados, o que ocorria não só por meio do não cumprimento dos seus deveres funcionais, mas também através de ações ativas para desobstruir contas bloqueadas pelo setor de compliance", explicou a Polícia Federal. 

A extradição de Do Kwon, ex-CEO da Terraform Labs, para a Coreia do Sul enfrenta mais um obstáculo. De acordo com a mídia local, o tribunal montenegrino decidiu suspender a decisão sobre a extradição de Kwon até que o Ministério Público Estadual se pronuncie sobre o Pedido de Proteção de Legalidade apresentado por sua defesa. 

Kwon se encontra em Montenegro desde sua prisão em março de 2023. Ele foi detido no país europeu sob acusações de falsificação de documentos, enquanto tentava embarcar em um voo para Dubai.  

A situação de Kwon começou a se complicar em fevereiro deste ano, quando o Tribunal Superior de Montenegro decidiu, inicialmente, extraditá-lo para os Estados Unidos.  

O ex-CEO enfrentaria lá consequências legais relacionadas ao colapso da stablecoin Terra-Luna em 2022. No entanto, a decisão foi rapidamente revertida em março, quando o tribunal optou por transferi-lo para a Coreia do Sul, onde ele é acusado de vários crimes financeiros relacionados ao caso Terra-Luna.