Em resposta ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas no país, os ministérios da Justiça e Administração Pública e Segurança da Coreia do Sul anunciarão em breve a transformação da Unidade de Fusão de Ativos Virtuais em uma agência permanente, segundo o site local Segye. 

A decisão foi tomada devido ao crescimento da criminalidade envolvendo criptomoedas, que causou um prejuízo estimado de 5 trilhões de won nos últimos cinco anos. Somente no último ano, o número de casos duplicou, evidenciando a urgência de medidas mais robustas. 

A Comissão de Serviços Financeiros informou o número de relatórios de transações suspeitas por operadores de ativos virtuais no ano passado disparou 48,8%, alcançando 16.076.  

Em resposta a essa crescente ameaça, a Coreia do Sul implementará em julho deste ano sua primeira regulamentação sobre criptomoedas, visando proteger os investidores e combater crimes no setor.  

Segundo o The Block, a nova lei prevê penalidades criminais mais rigorosas para a manipulação do mercado de criptomoedas, incluindo penas de prisão perpétua em casos extremos. 

Os cofundadores da carteira de criptomoedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram presos e acusados de operar um serviço de mistura de criptomoedas que facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas provenientes de atividades ilícitas, incluindo o mercado da dark web Silk Road. 

As acusações foram apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nesta quarta-feira (24), acusam Rodriguez, 35, e Hill, 65, de conspirar para operar uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, a Samourai Wallet.  

O DOJ diz que a empresa estavam envolvida em mais de “US$ 2 bilhões em transações ilegais e facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web”.  

"Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado na quarta-feira. 

“Juntamente com nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que usam criptomoedas para esconder condutas ilícitas", completou Williams. 

Rodriguez foi preso na manhã de quarta-feira na Pensilvânia e deve comparecer perante um juiz nos próximos dias. Hill, por sua vez, foi preso em Portugal e os EUA pedem sua extradição.