Um juiz dos EUA negou um pedido do fundador da Binance, Changpeng Zhao, para viajar aos Emirados Árabes Unidos em dezembro de 2023. Empresário alegou que precisava ir para o país para estar presente na "hospitalização e cirurgia" de um indivíduo não identificado em Abu Dhabi.
Zhao ofereceu garantias significativas para garantir seu retorno para os Estados Unidos, incluindo seu patrimônio na Binance US, avaliada em US$ 4,5 bilhões na última rodada de arrecadação de fundos.
Em novembro, o empresário se declarou culpado por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro na Binance. Como parte do acordo, ele concordou em renunciar ao cargo de CEO da exchange. Além disso, a Binance também foi obrigada a sair do mercado do país e pagar US$ 4,3 bilhões em multas por AML e violações de sanções.
Já em dezembro de 2023, um juiz federal dos EUA decidiu que o fundador da Binance deveria permanecer nos EUA enquanto aguarda a sentença. A decisão foi baseada na riqueza e propriedades de Zhao no exterior, bem como na falta de laços significativos com os EUA.
A promotoria argumentou que ele representa um risco de fuga como "cidadão não americano, mas dos Emirados Árabes Unidos, com riqueza substancial fora dos Estados Unidos, laços mínimos com os Estados Unidos e residência em um país sem tratado de extradição com os Estados Unidos".
