Um tribunal nigeriano adiou nesta quinta-feira (2) para 17 de maio um julgamento por lavagem de dinheiro contra a Binance e dois de seus executivos. A decisão foi tomada após um advogado da exchange alegar não ter recebido os documentos necessários para se preparar para o caso, segundo a Reuters. 

A Binance e seus funcionários, Tigran Gambaryan (chefe de conformidade contra crimes financeiros) e o britânico-queniano Nadeem Anjarwalla (gestor regional para África), foram acusados de lavar mais de US$ 35 milhões.  

Além disso, o governo do país acusa a empresa e os executivos de participar em atividades financeiras especializadas sem licença. Eles se declararam inocentes. 

A defesa da Binance alegou não ter recebido os documentos necessários para se preparar para o caso, o que resultou no adiamento do julgamento. Agora, a empresa e seus representantes terão mais duas semanas para analisar o extenso material de mais de 300 páginas. 

Ao mesmo tempo ao julgamento por lavagem de dinheiro, a empresa e seus representantes também respondem a quatro acusações de evasão fiscal em um processo separado, que também será retomado em 17 de maio. 

Enquanto isso, o Bureau Central Nigeriano (NCB) da Interpol confirmou que a documentação de extradição de Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance, está pronta. Ele fugiu da prisão no país em 22 de março e, segundo informações, foi capturado recentemente no Quênia. 

A Binance enfrenta um cenário desafiador em 2024, com perda de dominância nas negociações de Bitcoin (BTC) e altcoins, além de problemas regulatórios e mudanças na liderança.  

Segundo um relatório da Kaiko Research, publicado na semana passada, a Binance viu seu domínio na negociação de Bitcoin fora dos EUA despencar de 81,3% em 2023 para 55,3% em 2024, uma queda de 26%. Já na negociação de altcoins, a queda foi de 58% para 50,5%.  

A Kaiko atribui a queda no domínio da Binance em parte à descontinuação da promoção de taxas zero em trades de Bitcoin, implementada pela exchange no ano passado. 

Por outro lado, pequenas exchanges, como Bybit e OKX, também registraram um crescimento significativo, impulsionadas pela recuperação do volume de negociação. Isso resultou em uma menor concentração de atividades nos mercados offshore. 

Sob nova liderança, a Binance enfrenta desafios legais em várias jurisdições, incluindo os EUA. Changpeng Zhao, CEO da Binance, se declarou culpado de violação de sanções e combate à lavagem de dinheiro nos EUA, com o julgamento de sua sentença agendado para esta terça-feira (30).