Nos últimos meses, consultores financeiros da FTX, a exchange de criptomoedas agora falida, forneceu informações de transações de clientes ao Federal Bureau of Investigation dos EUA, de acordo com documentos judiciais recentes. A Alvarez & Marsal North America, atuando como consultores financeiros da empresa, revelou que receberam solicitações do FBI para realizar várias tarefas, incluindo análise de dados e extração de informações.
A Bloomberg News divulgou essa colaboração, destacando que os consultores financeiros da FTX divulgaram em declarações mensais de taxas nas últimas semanas que haviam recebido intimações de diversos escritórios do FBI em todo o país.
De acordo com documentos judiciais, uma das tarefas solicitadas foi a investigação de todas as transações e contas de clientes relacionadas a contas específicas na Filadélfia. Além disso, escritórios do FBI em Oakland, Minneapolis e Portland também apresentaram pedidos relacionados à FTX. Essa ação recente demonstra o alcance do FBI na investigação do colapso da FTX e seu impacto nas vítimas.
Não é apenas a FTX que está sob pressão, pois outras exchanges de criptomoedas também têm recebido solicitações de autoridades em busca de informações sobre as contas de clientes. Um exemplo disso é a Coinbase, que relatou um aumento significativo nas solicitações de informações de autoridades policiais em todo o mundo. De outubro de 2021 a setembro de 2022, a Coinbase afirmou ter recebido 12.320 solicitações, representando um aumento de 66% em comparação com o ano anterior.
