quinta, 16 de maio, 2024

Cibercrimes

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Tribunal de Montenegro revoga extradição de Do Kwon, cofundador da Terraform Labs

Questões processuais na decisão do Tribunal Superior motivaram a revogação

quinta, 08 de fevereiro, 2024 - 11:15

Redação MyCryptoChannel

O Tribunal de Apelações de Montenegro revogou a extradição de Do Kwon, cofundador do Terraform Labs, para a Coreia do Sul ou para os Estados Unidos.  A decisão do Tribunal de Apelações acolheu o recurso da defesa de Do Kwon e anulou a decisão do Tribunal Superior do país de dezembro, que havia aprovado a extradição. 

O Tribunal de Apelações citou questões processuais na forma como os pedidos de extradição foram tratados como fundamento para a revogação da decisão anterior. O comunicado do tribunal menciona a falta de "razões e fatos claros" na decisão do Tribunal Superior, e que a ordem de chegada dos pedidos da Coreia do Sul e dos EUA não foi estabelecida de forma inequívoca. 

Com a revogação da extradição, o caso de Do Kwon retornará ao tribunal de primeira instância para ser reconsiderado. Do Kwon foi preso em Montenegro em março de 2023, acusado de usar documentos falsos para tentar deixar o país.  

Do Kwon se tornou alvo de uma busca internacional em setembro de 2022, após o colapso do TerraUSD e Luna, tokens que ele havia criado e que resultaram em perdas bilionárias para os investidores. 

Na segunda-feira (5), o ex-colega de Do Kwon, o ex-CFO da Terraform Labs Han Chang-joon, foi extraditado de Montenegro para a Coreia do Sul. 

 

Cibercrimes

Coreia do Sul planeja transformar Unidade de Fusão de Ativos Virtuais em agência permanente

Prejuízo de 5 trilhões de won nos últimos cinco anos impulsiona a medida

segunda, 29 de abril, 2024 - 18:55

Redação MyCryptoChannel

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Em resposta ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas no país, os ministérios da Justiça e Administração Pública e Segurança da Coreia do Sul anunciarão em breve a transformação da Unidade de Fusão de Ativos Virtuais em uma agência permanente, segundo o site local Segye. 

A decisão foi tomada devido ao crescimento da criminalidade envolvendo criptomoedas, que causou um prejuízo estimado de 5 trilhões de won nos últimos cinco anos. Somente no último ano, o número de casos duplicou, evidenciando a urgência de medidas mais robustas. 

A Comissão de Serviços Financeiros informou o número de relatórios de transações suspeitas por operadores de ativos virtuais no ano passado disparou 48,8%, alcançando 16.076.  

Em resposta a essa crescente ameaça, a Coreia do Sul implementará em julho deste ano sua primeira regulamentação sobre criptomoedas, visando proteger os investidores e combater crimes no setor.  

Segundo o The Block, a nova lei prevê penalidades criminais mais rigorosas para a manipulação do mercado de criptomoedas, incluindo penas de prisão perpétua em casos extremos. 

Cibercrimes

Fundadores da carteira Samourai foram presos por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos

Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill são acusados de facilitar lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas provenientes de atividades ilícitas

quarta, 24 de abril, 2024 - 18:30

Redação MyCryptoChannel

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Os cofundadores da carteira de criptomoedas Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram presos e acusados de operar um serviço de mistura de criptomoedas que facilitou a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas provenientes de atividades ilícitas, incluindo o mercado da dark web Silk Road. 

As acusações foram apresentadas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) nesta quarta-feira (24), acusam Rodriguez, 35, e Hill, 65, de conspirar para operar uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada, a Samourai Wallet.  

O DOJ diz que a empresa estavam envolvida em mais de “US$ 2 bilhões em transações ilegais e facilitou mais de US$ 100 milhões em transações de lavagem de dinheiro de mercados ilegais da dark web”.  

"Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em comunicado na quarta-feira. 

“Juntamente com nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que usam criptomoedas para esconder condutas ilícitas", completou Williams. 

Rodriguez foi preso na manhã de quarta-feira na Pensilvânia e deve comparecer perante um juiz nos próximos dias. Hill, por sua vez, foi preso em Portugal e os EUA pedem sua extradição.